Isto remonta ao um passado com um historial difícil de explicar,  passa pelo "Universo FoneClube" que originou em 2006 uma acusação do SEC (U.S. Securities and Exhange Commission) (US $3,2 Milhões dos quais US $1,8 Milhões foram retidos para estorno de um grupo de lesados), depois veio a TelexFree e acabou na IFREEX. Neste momento, como anunciado em Janeiro de 2016 o SEC voltou a prender o Sann Rodrigues, depois de o ter libertado e devolvesse todos os ativos. Sann Rodrigues para piorar a sua situação não cumpriu a ordem. Resulta que o tema ficou ainda mais critico para o truta aí. O SEC apresentou a sua oposição a um movimento de 15 de fevereiro de Sanderley Rodrigues de Vasconcelos para "libertação da prisão preventiva e aprovar um plano de pagamento" ou para agendar uma audiência probatória. Esta oposição começa assim: Rodrigues agora tenta obter libertação da prisão preventiva por desacato civil, argumentando que: 

1) ele deve ser liberado, porque ele tem demonstrado de forma adequada a sua incapacidade de pagar de volta os fundos dissipadas como exigido por este Tribunal de Justiça 21 de dezembro de 2015 a fim e em vez disso deve ser autorizado a implementar um plano de pagamento; 

Rodrigues quando voltou a São Paulo Brasil depois de ter
violando a ordem da Polícia Federal do Espírito Santo
de não sair do Brasil.

2) deve ser permitida a utilização de outros fundos(OI? Outros..) congelados para substituir os fundos que já se dissipou. Em vez disso, no mínimo, o Tribunal de Justiça deve exigir uma audiência probatória em que se demonstre sua incapacidade de obter fundos, onde ele iria estar sujeitos a interrogatório. Se este Tribunal não ordenar a sua libertação, a Comissão pede respeitosamente que qualquer plano de pagamento ordenado como condição para a libertação exigir-lhe a pagar mais do que 20% do dinheiro ganho a partir de qualquer curso de desenvolvimento de negócios, livro ou outro empreendimento. (LOL)

O SEC passa a afirmar que Rodrigues não provou que ele tem uma incapacidade de cumprir a ordem do Tribunal, ou para usá-lo como uma defesa afirmativa. Em vez disso, dizem eles, Rodrigues só forneceu uma declaração superficial dizendo a contabilização ele forneceu foi adequada, e acredita o relatório da própria SEC nas evidências de que a contabilidade demonstra adequadamente sua incapacidade de pagar. Mas, as informações no processo/investigação, reveja as participações nacionais de Rodrigues, mas não havia informação sobre as suas participações internacionais que estão fora da ordem de congelamento de bens.  Rodrigues tenta manobras para não enfrentar um Júri, alegando que está incapacitado e pagar por estar preso. 

Há uma declaração apresentada por Mark Albers, um contabilista forense no escritório de Boston da SEC, que afirma o seguinte: "eu fui solicitado para rever alguns documentos, inclusive extratos bancários, documentos de transação bancária e transferência bancária registros de transferência relativos a contas pessoais e empresariais sob o controle de Rodrigues, assim como contas bancárias pertencentes aos réus Telexfree, Inc. e Telexfree, LLC (coletivamente "Telexfree"). Os registros bancários refletem que, de outubro de 2012 até Abril de 2014, contas empresariais ou pessoais sob o controle de Rodrigues provavelmente receberam mais de US $ 1,5 Milhão a partir Telexfree ou seus investidores.

 E o tema fica ainda mais conclusivo quando: "Com base em nossas comunicações com o Sr. Rodrigues, é nosso entendimento que ele não tinha outra fonte de renda durante esse período de tempo diferente de actividade relacionados com Telexfree. Houve um adicional de US $ 3,92 Milhões em depósitos em numerário em contas pessoais e empresariais do Sr. Rodrigues ao longo deste período de tempo. Supondo que todos esses depósitos estavam relacionados com Telexfree, o montante total das receitas do Sr. Rodrigues na Telexfree poderia ser tão elevado quanto US $ 5,44 Milhões."

Repara, esta analise não está incluída a Ifreex, só apurar e somar. Quiçá mais uns milhões[zinhos].

E aí está. O Rodrigues, será que ele se safa ou é desta que ele perde tudo? Será desta que param a suas atividades?

Como suspeitamos, mais cedo ou mais tarde iriam ter de prestar contas à Justiça. Depois do "colapso" da #Geteasy, a manobra da sucessora #Igetmania e a sua rápida queda e o lançamento do dupla maravilha #go2up (Tiago Fontoura "dono" da Geteasy) e #viconcept (de António Loios), digamos duas versões do mesmo que era a #GetEasy. Tiago Fontoura já foi preso na Tunisia, desde então não sabemos mais nada para além de que está preso. Agora foi a vez do António Loios, anúnciado pelo El Confidencial. Onde uma ação da Guardia Civil Espanhola numa operação apelidada "la operación GetEasy". Inúmeros implicados e cumplices foram apanhados, onde se incluía Ángel Francisco Martín Moreno administrador da Ingenia International Trading, a tal "holding" da getesy onde as suspeitas levam para empresa fachada para a lavangem de dinheiro. Vamos aguardar o resultado das investigações. Importante será referir que todos os nomes conhecidos por trás da Geteasy estão a ser alvo das investigações, onde se inclue os cúmplices portugueses e Michael Herzog (IFC a tal "empresa financeira e os problemas com a Banca "resolvidos"). Pedro Mira Godinho e Tiago Fontoura e a famosa reunião no Mónaco. Que não deu em nada e foi mais uma manobra para atrasar o fim que já tinha acontecido no fatidico mês de Dezembro, tal como denúnciado há muito tempo 30/10/2014 - Reportagem Sexta às 9 sobre Fraude GetEasy com Dias Ferreira.

Possivelmente já por Ordem Judicial o site da Viconcept (bácófice) já não está operacional.

Relembrando o historial da GETEASY / Igetmania / Go2UP / Vicconcept

Por ordem cronológica (datas são algumas certas outras aproximadas)

Número de contribuinte da GetEasy Lda. 510774130 [PT].
Link de download documentação Geteasy para consulta e objecto de analise.

- 02/06/2011 - Criada empresa "INGENIA INTERNATIONAL TRADING SL" empresa usada para pagar alguns membro da futura Geteasy, empresa ligada diretamente ao IFC Ltd. "É chamada de entidade dentro do [banco] que faz os pagamentos. (criada por Martin Moreno Angel Francisco)
- 07/09/2013 - Pedro Mira Godinho apresenta o escritório da Infame Geteasy em Lisboa.
- 22/10/2013 - 1° Encontro internacional de TOP Lideres da GetEasy.
- 22/10/2013 - António Loios começa a vender o #scam "Escola de Lideres GetEasy" Tachoeasy.
- 12/11/2013 - É registado o domínio tiquepay.com usado para pagamento, "esquema" usado pela Geteasy até o sistema cair (vide 29/11/2014)
- 23/01/2014 - Apresentação Projeto Vila de Rei Geteasy
- 10/02/2014 - Pedro Mira Godinho (Diretor de Marketing) vende as mentiras da Geteasy.
- 18/02/2014 - Tiago Fontoura começa a aparecer nos seus vídeos mentiras, nada mais que mentindo. (como foi tudo comprovado) Getcoin....
- 19/03/2014 - Geteasy depois de entrar com a Pleimo, consegue estar no Rock in Rio. Usando os videos como fachada da sua atividade (já nessa altura duvidosa).
- 27/03/2014 - É constituida a empresa ABSOLUT LEAGUE LDA 12/01/2015 mudou de Dono!
- 29/03/2014 - Reportagem TV - FAMASHOW Apresentação da PLEIMO by geteasy group com ROCK in RIO
- 16/04/2014 - "GetEasy Baterias e Fábricas de Baterias para Carros Eléctricos" - Virou a fabrica de mentiras.
- 16/04/2014 - A Prime Strategies LLC (alerta 1, alerta 2 e alerta 3) é uma empresa de fachada. Para haver um contrato real de 1 bilião de euros que a Geteasy diz ter assinado.... contratos de 6 anos.....
- 22/04/2014 - Pedro Mira Godinho explica o "negócio"
- 22/04/2014 - GetEasy na Madeira
- 24/04/2014 - "Contrato de 500 mil equipamentos Entrevista com António Loios"
- 28/04/2014 - Anúncio parceria GetEasy e Pleimo
- 30/04/2014 - GetEasy - Apresentação no Rock in Rio Lisboa 2014
- 13/05/2014 - Luiz Francisco fala sobre Pleimo e Geteasy!
- 22/05/2014 - BehindMLM faz post expondo o "negócio da Geteasy"
- 11/06/2014 - GetEasy no Rock in Rio Lisboa 2014
- 14/06/2014 - Lideres Online con Pedro Mira Godinho.
- 20/06/2014 - Getcoin um "produto" "vendido" na Geteasy não passou de uma mentira, não havia mineração de Bitcoins, nunca existiu.
- 30/06/2014 - Pleimo cancela a parceira com a Geteasy por não pagamento - Mais tarde confirmado com a Pleimo. (não percebemos como a geteasy continuou a vender Getmusic "packs do golpe" dado que não pagaram os fornecedores.).
- 11/07/2014 - GetTV - Grandes Novidades GetEasy - Tiago Fontoura mente sobre a seguradora entre outras mentiras.
- 25/07/2014 - GetEasy - Video Promocional Reunião 30 Julho
- 29/07/2014 - "António Loios fala sobre novos contractos de Geolocalizadores e sobre a sustentabilidade da empresa GetEasy"
- 29/07/2014 - Paris Hilton Geteasy evento.
- 16/08/2014 - Equipo de Geteasy Valencia Alexis Suarez
- 29/08/2014 - Paris Hilton foi contratada para evento que foi usado para promover o golpe Geteasy.
- 02/09/2014 - Cerimónia de Premiação GetEasy na Madeira
-  05/09/2014 - Pedro Mira Godinho, defende a GetLearn e o que lhe faz sentido.......
- 18/09/2014 - GetLearn Teaser - outra fachada do golpe.
- 19/09/2014 - Getcare evento fachada do golpe.
- 03/10/2014 - António Loios Fala sobre a Fusão GETEASY TACHOEASY Iberica e IFC Ltd e mente mais do que os dente que tem na boca... Nós vimos bem todas as mentiras!!!
- 04/10/2014 - Apresentação GetAwards
- 10/10/2014 - Empresário de Macau apresentou negócio com a GetEasy Fernando O, entrevistado pelo Ponto Final Macau.
- 11/10/2014 - Reacção de Sportinguistas ao Patrocínio da GetEasy Reação Sportinguistas à parceria Geteasy. "TachoEASY: Sporting Clube Piramidal?"
- 14/10/2014 - DECO faz um alerta de fraude, Geteasy.
- 18/10/2014 - Getawards - Gala de prémios para o melhores piramideiros....
- 20/10/2014 - É registado o domínio netsilex.com novo sistema de pagamento
- 23/10/2014 - GetEasy Cerimónia entrega de prémios GetEasy Madeira, claro, com o ilustre piramideiro de quase todas, Hernani Gonçalves.
- 24/10/214 - Reportagem Sexta às 9 Alerta fraude Geteasy (GetEasy em destaque sobre Investigação PJ)
- 25/10/2014 - É criada no Netbusinessrating um post para membros avaliarem a idoneidade da empresa GetEasy - Rating 0.5(SCAM/ANARQUE) estrela de 5 estrelas.
- 30/10/2014 - Reportagem Sexta às 9 sobre Fraude GetEasy com Dias Ferreira (Dias Ferreira faz o prenuncio do fim diz uma data 31/12/2014, ironicamente data em que a empresa "morreu").
- 11/11/2014 - António Loios explica o seu golpe "tachoeasy"
- 13/11/2014 - "Regresso à normalidade" António Loios e Mira Godinho já depois da grande fusão muita desculpas por atrasos e mentiras..... Tanto a mentira do instrumento financeiro que estava na praça de Londres..... como se fosse verdade.
- 14/11/2014 -TachoEasy AG nega a ligação à TachoEasy Iberica e proíbe a utilização do seu logótipo e brandmark. (data aproximada)
- 14/11/2014 - Alerta actividade financeira não autorizada pelo Banco de Portugal.
- 21/11/2014 - Tiago desculpa a falta de pagamento depois das contas da Geteasy encherem desde Julho e a enorme vaga de promoção do golpe (fechou as contas?) (culpa os lideres quando a responsabilidade é do dono CEO Presidente não?).
- 21/11/2014 - É criada a "empresa" GETFREE LTD Ligação c/ Geteasy!
- 21/11/2014 - É criada a "empresa" GETMANIA LTD Ligação c/ Geteasy!
- 22/11/2014 - O Jornal Expresso faz uma noticia alerta
- 27/11/2014 - É criada a "empresa" MLMSOFT LTD Ligação c/ Geteasy!
- 29/11/2014 - Domínio tiquepay.com desapareceu, site ficou offline. (vide data 20/10/2014 - novo sistema de pagamento netsilex.com).
- 02/12/2014 - Geteasy não atende os telefones
- 03/12/2014 - Tiago e Pedro Godinho continuam a vender ilusão da fabrica de mentiras continua para aguentar os pagamentos não saldados desde +/- Agosto/2014 e dar um ar de tranquilidade para continuarem as entradas. Mais mentiras!!!!! FALAM DO IFC como se fosse real!!! (Auditados? Onde está essa auditoria?)
- 08/12/2014 - Sinais claros que a piramide/fraude vai ruir, bonus de incentivo prolongado...
- 09/12/2014 - Queclink reclama DÍVIDA de 450 mil dólares (origem dos GPS trackers vendidos so aos membros, comodatos mentira!).
- 12/12/2014 - Reunião no Mónaco onde entra Michael Herzog na Fabrica de mentiras, com mais mentiras. A reunião diz tudo por si....

- 20/12/2014 - Tiago Fontoura anuncia outra épica mentira que não colou, Seguro.....
- 31/12/2014 - Tiago Fontoura faz outro video mentira de ano novo (que origina vários alertas a nível mundial), desculpa-se com o largo atraso dos pagamentos (over and over). Fala em boicote na banca mundial LOL.
- 06/01/2015 - Petição internacional contra a Geteasy.
- 12/01/2015 - Geteasy o Impasse (lol) e o Senhor "enginheiro" António Loios. Falam de uma reunião no Monaco que se traduziu nisto 31/01/2015....
- 21/01/2015 - Aviso sobre as atividades de uma entidade chamada iGetMania e um fundo de investimento chamado ACG1 (Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.).
- 26/01/2015 - Alerta #SCAM Geteasy pela AMF Canada.
- 29/01/2015 - O CEO da pleimo, Dalton Janota reclamou mais uma vez e desta no próprio facebook o dinheiro de inúmeras "assinaturas vendidas pela Geteasy" e não saldadas à data.
- 29/01/2015 - Membros “TENTAM” recuperar dinheiro no escritório GETEASY (partem o escritório em protesto).
- 31/01/2015 - Tiago, Michael fazem um show off de estratégias e acusações que apelidamos a "zanga das comadres" (tudo pareceu tão premeditado, tão óbvio que parece ter sido combinado). Diziam que daqui ia sair a famosa Igetmania, que não foi nada no fim.
- 30/01/2015 - Reportagem Belga sobre o Scam Geteasy "On n'est pas des pigeons"
- 05/02/2015 - Apresentação da Viconcept "plano de compensação"
- 10/02/2015 - Tiago faz um épico video mentira, diz que vai SAIR da Igetmania("empresa" que morreu com as suas mentiras, mesmo antes de existir), que pagou fornecedores, bla bla bla. Anuncia Go2Up Golpe 3.0.
- 20/02/2015 - Tiago Fontoura e Aldo Toledo anúnciam a GO2UP (scam reload)
- 27/02/2015 -  Aldo Toledo habla sobre el lanzamiento de Go2UP
- 12/02/2015 - As autoridades da Polinésia Francesa lançam alerta Geteasy #SCAM
- 01/03/2015 - Tiago Fontoura aparece zangado, dizendo que a Igetmania antes de o ser já era. Diz que vai abrir o jogo.
- 24/06/2015 - Tiago Fontoura é preso na Tunísia. (pré anuncio)
- 15/01/2016 - António Loios entre inúmeros outros cumplices são presos em Espanha

Os reguladores federais alegam dois homens de Massachusetts eram parte de um esquema $ 15000000 que caçava espanhol e Português de língua investidores - um caso com ecos do esquema Ponzi Telexfree.

Sete homens, incluindo um de Malden e um de Revere, são acusados ​​de fraudar mais de 1.400 investidores em todo o mundo com uma série de reivindicações cada vez mais fabulosas sobre investimentos de mineração de ouro oferecidos por sua empresa, DFRF Enterprises. O grupo, liderado pela Florida residente Daniel Fernandes Rojo Filho, foi igualmente objecto de um processo de ação coletiva no Condado de Middlesex sobre seu suposto esquema no início deste ano.

"Praticamente todas as declarações públicas dos réus sobre DFRF ter sido materialmente falsa e enganosa", disse a SEC em sua denúncia civil, que foi aberta quinta-feira. "Não existem minas de ouro. Não há uma linha de crédito. Não há nenhum trabalho de caridade. Não há registro de estoque. Não há seguro. "

Juiz Patti Saris B. do Tribunal Distrital dos EUA para Massachusetts emitiu uma ordem de restrição de emergência 30 de junho para evitar que os acusados ​​de destruir provas ou solicitar dinheiro.

O suposto esquema começou em junho de 2014 e acelerou este ano depois que o grupo começou a "inundação" YouTube com vídeos que incentivam as pessoas a investir, de acordo com o SEC. A agência alegou DFRF levou em $ 10900000 de março a maio.

Seu parceiro Telexfree está na cadeia, mas Carlos Wanzeler está além do alcance da lei dos Estados Unidos em sua cidade natal no Brasil.

A operação cresceu através de reivindicações de 10 por cento retornos mensais, promete que alguns lucros foram doados para instituições de caridade do terceiro mundo, e pagamentos de comissões para o recrutamento de novos investidores, a SEC alegou.

No entanto, Filho e os co-réus supostamente pago apenas US $ 1,6 milhão para os investidores e passou grande parte do dinheiro em si, disse a SEC. Filho é acusado de ter desviado mais de US $ 6 milhões com DFRF, incluindo US $ 1,8 milhões em dinheiro, US $ 500.000 para viagens, e US $ 2,5 milhões na aquisição de um Rolls-Royce, dois Lamborghinis, Ferraris dois, dois Cadillacs, e um Mercedes.

Wanderley M. Dalman de Revere e Gaspar C. Jesus de Malden também foram acusados ​​no caso. Cada um recebeu mais de US $ 50.000 em pagamentos de DFRF em relação ao ano passado, de acordo com a queixa da SEC. A agência disse que ambos fizeram declarações falsas sobre a empresa em vídeos on-line.

Nem o homem tinha um número de telefone de trabalho listado, ea súmula federal não especificar um advogado para qualquer dos acusados.

DFRF, Filho, e um advogado para a empresa não respondeu imediatamente a um e-mail ou telefonemas pedindo comentários. Uma conta foi verificado Twitter que apareceu para ser afiliado com a empresa disse Filho foi conferir com advogados e gostaria de fazer uma declaração esta semana.

As alegações da SEC vir a pouco mais de um ano após o colapso do Telexfree, uma empresa de Marlborough que declarou falência depois de tomar em cerca de US $ 1 bilhão do 1,9 milhão de participantes. Telexfree, que havia sido desligado anteriormente no Brasil, cobrada de pessoas para se inscrever e pagar-lhes por postar anúncios on-line para um serviço de telefone on-line, mesmo que os anúncios gerados praticamente sem vendas. Os fundadores da empresa foram acusados ​​de fraude criminal logo após o regime entrou em colapso.

Como Telexfree, as autoridades dizem DFRF prosperou online. Um canal do YouTube que posta Espanhol e Português DFRF vídeos já acumulou mais de 130.000 pontos de vista. Um perfil de Twitter que supostamente representava a empresa tem mais de 35.000 seguidores, e ele tweetou mais de 100.000 vezes. Em resposta ao pedido de um repórter Globo para comentar o assunto, ele twittou um link para um vídeo que reivindicou para mostrar a empresa era legítimo, mas mostrou apenas que era uma empresa registrada em Massachusetts.

Em fevereiro, após dois homens processou a empresa em Middlesex Superior Tribunal de Justiça, tendo em torno de $ 180.000 a partir deles, Filho disse o MetroWest Daily News que ele dirigia uma empresa de mineração de ouro de sucesso e que ele não estava a orquestrar um esquema de Ponzi. Ele disse que os homens que o processaram pode ter confundido o seu negócio com Telexfree. Ele disse que não tinha vínculos com Telexfree.

No entanto, a SEC acusou Filho de pagar mais de $ 310.000 para um dos melhores vendedores da Telexfree. A acusação da Comissão disse Filho fez vários pagamentos a Sanderley Rodrigues de Vasconcelos, um agente Telexfree que está atualmente sob prisão domiciliar na Flórida depois de ser acusado em maio por fraude e desvio de vistos, autorizações e outros documentos.

A ação Middlesex tenha sido resolvido, de acordo com o advogado dos queixosos, Evans Carter, que não revelou os termos. Mas o nome de Filho veio à tona em vários outros processos judiciais. Em 2010, as autoridades tentaram confiscar nove veículos, centenas de barras de ouro, e mais de US $ 10 milhões mantidos em dezenas de contas, de acordo com relatos da imprensa e documentos judiciais. E a SEC disse que concordou com a perda de mais de US $ 25 milhões em 2013.

Após o colapso da GetEasy por claras evidencias de Piramide financeira ou nome similar Ponzi, e zanga das comadres (continuamos ainda a suspeitar dessa manobra). Afinal o Michael Herzog desapareceu e há quem o acuse de ter ficado com o dinheiro, ou foi mais uma das inúmeras mentiras? (Mistérios do Universo).

Após essa cowboyada toda, e sem a "empresa" dar uma justificação plausível sobre pagamentos em atraso desde Agosto/2014. Tiago Fontoura lançou o seu novo golpe, o tal Golpe 3.0 Go2Up nada mais que recalcamento do Ponzi anterior. O modelo de negócios da Go2Up continuou onde GetEasy parou (assim como a venda de ilusões aos que já tinham "perdido tudo", promentendo novamente mundos e fundos...) ...

... Tal como acontece com a maioria dos esquemas de pirâmide, e claro a Go2Up não conseguiu crescer tanto quanto seu antecessor(igetmania). Após o seu anúncio onde nunca houve lançamento real, o esquema persistiu, com Tiago Fontoura à cabeça foi inclusive alertado por nós para não ir para a Tunísia. Vimos e partilhamos mensagens de membro da Tunisia furiosos com o Ilustre. Mas claro ele ignorou categoricamente, cheio de convicção de que ia se escapar de mais uma vez, Tiago Fontoura viajou para a Tunísia em meados de Julho, com alguns membros da sua quadrilha e levou a família, para abrir mais um escritório, fugindo assim de Portugal onde já estava a ser investigado e já bloqueado pelo Banco de Portugal. em 21/11/2014. 

Fontes seguras (Embaixada Geral do Brasil na Túnis) confirmaram a sua prisão bem como validaram que Tiago Fontoura só pode obter apoio consular via Portugal. O mesmo tem dupla nacionalidade (brasileira e portuguesa) e só estava em sua posse o passaporte português. Após o desembarque na Tunísia Fontoura foi preso por acusações criminais. De várias naturezas tais como formação de quadrilha, lavagem de dinheiro entre outros cita a Embaixada.

A data exacta em que Tiago Fontoura foi preso não é clara, apenas nos demos conta quando o site da Go2Up foi abruptamente colocado em página de manutenção e a noticia na Tunísia que não tardou a sair. 

No dia 2 de julho, o site Tunisien informou que Fontoura havia sido acusado de fraudar cerca de 40.000 tunisinos através GetEasy (em outras palavras "já foste!!"). De acordo com os relatórios, a lavagem de dinheiro é uma parte do processo, com última acusações já apresentadas. A autoridades estão atrás de biliões em perdas cita, mas eu não tenho certeza se mencionam Dolares ou a moeda corrente da Tunísia. Para nós não é nada surpreendente que Tiago Fontoura era, é, e será sempre um grande mentiroso, burlou claramente milhares de pessoas com mentiras baratas. E o seu percurso e a sua "maior empresa de comodatos do mundo" não foi nada mais que a maior ilusão dos gananciosos deste mundo que acreditaram em ROI's de 300%. 

Estando o tema do lado da Justiça da Túnisia, não estou nada certo de que alguém fora da Tunísia consiga reaver o dinheiro. Muitos alertas fizermos para que os lesados avançassem com queixa crime e processo na devida altura (Agosto/2014 até Fevereiro/2015) mas meia dúzia de lesados atenderam ao alerta. O acompanhamento deste caso vai ser difícil devido à falta de cobertura de Inglês, mas vamos tentar manter todos informados. Fiquem atentos…

Uma nota de ressalva é sobre os outros participantes diretos, da Geteasy, em outras palavras, o resto da quadrilha. Michael Herzog continua desaparecido. 
Outra nota é uma foto publicada numa página Facebook da Go2up em França onde mostra Hernani Gonçalves (um dos top lideres da Geteasy) ao lado de uma enorme quantidade de dinheiro. É tão descarado que até chegamos a dúvidar da autenticidade desta foto.

Geteasy / Igetmania / Go2UP / Vicconcept

Por ordem cronológica (datas são algumas certas outras aproximadas)

Atenção este post será constantemente atualizado, a cronologia está ainda muito incompleta, quem quiser ajudar deixe comentário se faz favor.

Número de contribuinte da GetEasy Lda. 510774130 [PT].
Link de download documentação Geteasy para consulta e objecto de analise. 

(Para acrescentar mais documentos enviar para eunaotoleroisto [at] gmail [dot] com)

- 02/06/2011 - Criada empresa "INGENIA INTERNATIONAL TRADING SL" empresa usada para pagar alguns membro da futura Geteasy, empresa ligada diretamente ao IFC Ltd. "É chamada de entidade dentro do [banco] que faz os pagamentos. (criada por Martin Moreno Angel Francisco)

- 22/10/2013 - 1° Encontro internacional de TOP Lideres da GetEasy.

- 22/10/2013 - António Loios começa a vender o #scam
- 12/11/2013 - É registado o domínio tiquepay.com usado para pagamento, "esquema" usado pela Geteasy até o sistema cair (vide 29/11/2014)
- 23/01/2014 -  Apresentação Projeto Vila de Rei Geteasy
- 10/02/2014 - Pedro Mira Godinho (Diretor de Marketing) vende as mentiras da Geteasy.

- 18/02/2014 - Tiago Fontoura começa a aparecer nos seus vídeos mentiras, nada mais que mentindo. (como foi tudo comprovado) Getcoin....
- 27/03/2014 - É constituida a empresa ABSOLUT LEAGUE LDA 12/01/2015 mudou de Dono!

- 16/04/2014 - "GetEasy Baterias e Fábricas de Baterias para Carros Eléctricos" - Virou a fabrica de mentiras.
- 16/04/2014 - A Prime Strategies LLC (alerta 1, alerta 2 e alerta 3) é uma empresa de fachada. Para haver um contrato real de 1 bilião de euros que a Geteasy diz ter assinado.... contratos de 6 anos.....
- 22/04/2014 -  Pedro Mira Godinho explica o "negócio" 

- 24/04/2014 - "Contrato de 500 mil equipamentos Entrevista com António Loios"
- 22/05/2014 - BehindMLM faz post expondo o "negócio da Geteasy"
- 20/06/2014 - Getcoin um "produto" "vendido" na Geteasy não passou de uma mentira, não havia mineração de Bitcoins, nunca existiu.
- 30/06/2014 - Pleimo cancela a parceira com a Geteasy por não pagamento - Mais tarde confirmado com a Pleimo. (não percebemos como a geteasy continuou a vender Getmusic "packs do golpe" dado que não pagaram os fornecedores.).

- 29/07/2014 - "António Loios fala sobre novos contractos de Geolocalizadores e sobre a sustentabilidade da empresa GetEasy"
- 29/07/2014 - Paris Hilton Geteasy evento.

- 29/08/2014 - Paris Hilton foi contratada para evento que foi usado para promover o golpe Geteasy.
- 18/09/2014 - Learn - outra fachada do golpe.
- 19/09/2014 - Getcare evento fachada do golpe.

- 03/10/2014 - António Loios Fala sobre a Fusão GETEASY TACHOEASY Iberica e IFC Ltd e mente mais do que os dente que tem na boca... Nós vimos bem todas as mentiras!!!

- 10/10/2014 - Empresário de Macau apresentou negócio com a GetEasy Fernando O, entrevistado pelo Ponto Final Macau. 
- 11/10/2014 - Reacção de Sportinguistas ao Patrocínio da GetEasy Reação Sportinguistas à parceria Geteasy. "TachoEASY: Sporting Clube Piramidal?"

- 14/10/2014 - DECO faz um alerta de fraude, Geteasy.

- 18/10/2014 - Getawards - Gala de prémios para o melhores piramideiros....
- 20/10/2014 - É registado o domínio netsilex.com novo sistema de pagamento

- 23/10/2014 - GetEasy Cerimónia entrega de prémios GetEasy Madeira, claro, com o ilustre piramideiro de quase todas, Hernani Gonçalves. 

- 24/10/214 - Reportagem Sexta às 9 Alerta fraude Geteasy (GetEasy em destaque sobre Investigação PJ)
- 25/10/2014 - É criada no Netbusinessrating um post para membros avaliarem a idoneidade da empresa GetEasy - Rating 0.5(SCAM/ANARQUE) estrela de 5 estrelas.

- 30/10/2014 - Reportagem Sexta às 9 sobre Fraude GetEasy com Dias Ferreira (Dias Ferreira faz o prenuncio do fim diz uma data 31/12/2014, ironicamente data em que a empresa "morreu").

- 11/11/2014 - António Loios explica o seu golpe "tachoeasy" 

- 13/11/2014 - "Regresso à normalidade" António Loios e Mira Godinho já depois da grande fusão muita desculpas por atrasos e mentiras..... Tanto a mentira do instrumento financeiro que estava na praça de Londres..... como se fosse verdade.
- 14/11/2014 -TachoEasy AG nega a ligação à TachoEasy Iberica e proíbe a utilização do seu logótipo e brandmark. (data aproximada)

- 14/11/2014 - Alerta actividade financeira não autorizada pelo Banco de Portugal.
- 21/11/2014 - Tiago desculpa a falta de pagamento depois das contas da Geteasy encherem desde Julho e a enorme vaga de promoção do golpe (fechou as contas?)  (culpa os lideres quando a responsabilidade é do dono CEO Presidente não?). 
- 21/11/2014 - É criada a "empresa" GETFREE LTD Ligação c/ Geteasy!
- 21/11/2014 - É criada a "empresa" GETMANIA LTD Ligação c/ Geteasy!
- 22/11/2014 - O Jornal Expresso faz uma noticia alerta 
- 27/11/2014 - É criada a "empresa" MLMSOFT LTD Ligação c/ Geteasy!
- 29/11/2014 - Domínio tiquepay.com desapareceu, site ficou offline. (vide data 20/10/2014 - novo sistema de pagamento netsilex.com).
- 03/12/2014 - Tiago e Pedro Godinho continuam a vender ilusão da fabrica de mentiras continua para aguentar os pagamentos não saldados desde +/- Agosto/2014 e dar um ar de tranquilidade para continuarem as entradas.  Mais mentiras!!!!! FALAM DO IFC como se fosse real!!! (Auditados? Onde está essa auditoria?) 
- 08/12/2014 - Sinais claros que a piramide/fraude vai ruir, bonus de incentivo prolongado...

- 09/12/2014 - Queclink reclama DÍVIDA de 450 mil dólares (origem dos GPS trackers vendidos so aos membros, comodatos mentira!).
- 12/12/2014 - Reunião no Mónaco onde entra Michael Herzog na Fabrica de mentiras, com mais mentiras. A reunião diz tudo por si....

- 20/12/2014 - Tiago Fontoura anuncia outra épica mentira que não colou, Seguro.....

- 31/12/2014 - Tiago Fontoura faz outro video mentira de ano novo (que origina vários alertas a nível mundial), desculpa-se com o largo atraso dos pagamentos (over and over). Fala em boicote na banca mundial LOL. 

- 06/01/2015 - Petição internacional contra a Geteasy.

- 21/01/2015 - Aviso sobre as atividades de uma entidade chamada iGetMania e um fundo de investimento chamado ACG1 (Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.).

- 26/01/2015 - Alerta #SCAM Geteasy pela AMF Canada. 

- 29/01/2015 - O CEO da pleimo, Dalton Janota reclamou mais uma vez e desta no próprio facebook o dinheiro de inúmeras "assinaturas vendidas pela Geteasy" e não saldadas à data.
- 29/01/2015 - Membros “TENTAM” recuperar dinheiro no escritório GETEASY (partem o escritório em protesto).

- 30/01/2015 - Reportagem Belga sobre o Scam Geteasy "On n'est pas des pigeons"

- 10/02/2015 - Tiago faz um épico video mentira, diz que vai SAIR da Igetmania("empresa" que morreu com as suas mentiras, mesmo antes de existir), que pagou fornecedores, bla bla bla. Anuncia Go2Up Golpe 3.0.

- 12/02/2015 - As autoridades da Polinésia Francesa lançam alerta Geteasy #SCAM

Foto de Tenho Dívidas

Desde 07/2014 ATÉ 12/2014 a Geteasy começou a subir a entrada de vitimas/Membros na pirâmide (as contas da GetEasy a encherem, sem pagarem os fornecedores, DESAPARECEM COM O DINHEIRO, A ISTO SE RESUME ESTE ÉPICO GOLPE, PROVAVELMENTE DINHEIRO JÁ LAVADO) está extremamente visível nos gráficos da alexa NO SEGUIMENTO DOS VÁRIOS EVENTOS FACHADA E INÚMERAS MENTIRAS(O tráfego na página. Desde Agosto 2014 começaram a falhar pagamentos, em Outubro o cenário piorou, MAS AS ENTRADAS NÃO PARARAM!! APESAR DE TODOS OS ALERTAS PELA INTERNET, TELEVISÃO E AUTORIDADES QUE SUPERVISIONAM OS MERCADOS FINANCEIROS. Alerta de Fraude no site "Notas de prensa grátis" (La estafa puede llegar a mas de 300.000 personas mas de 50.000 en España, y alcanzar ya entre inversiones y saldos no pagados, mas de Mil millones de euros.)

GOLPE 3.0

A Wings Network outra pirâmide financeira, esta com origem em Portugal, foi acusada formalmente pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de um esquema de fraude em pirâmide envolvendo cerca de 24 milhões de Dólares. A queixa apresentada a 25 de Fevereiro no Tribunal de Boston (Leia aqui a queixa no SEC), mostra uma enorme promiscuidade entre empresas dentro do "grupo", chamadas empresas fachada -> Tropikgadget Unipessoal LDA e Tropikgadget FZE e terão burlado milhares de "investidores" incautos em mais um esquema #PONZI. Há um português referenciado Carlos Luís da Silveira Barbosa.

Fraude nos EUA leva a apreensão de depósitos em Portugal 
Wings Network acusada de Pirâmide Financeira nos EUA pela SEC

Além das duas sociedades, há indicios em mais 15 indivíduos, incluindo o português Carlos Luís da Silveira Barbosa, presidente executivo da Wings Network, e Cláudio de Oliveira Pereira Campos, que atuava como diretor de operações. Segundo a queixa, parte do dinheiro angariado no esquema foi transferido para pessoas dentro do golpe e contas off-shore. A Comissão de Valores Mobiliários norte-americana garante que 8.7 milhões de dólares (perto de 8 milhões de euros) foram transferidos a 08 de maio para uma empresa com o nome Compasswinner LDA; 1.18 milhões (1.1 milhões de euros) seguiram, quatro dias depois, para a companhia Happy SGPS SA e, ao longo de vários meses, 570 mil dólares chegaram a uma conta no nome de Paulo Hideki Koga. Baseado nestes factos da CVM, o Tribunal decretou o congelamento dos bens dos acusados.

A Wings Network operou entre Agosto de 2013 e abril de 2014, apresentando-se como um negócio de marketing sustentado pelas vendas de produtos eletrónicos.

Os clientes burlados compravam um pacote de 1.499 dólares (1.417 euros) e, caso conseguissem mais dois investidores, passavam a receber 750 dólares (709 euros) por mês. Com seis novos investidores, receberiam 550 dólares (404 euros) por dia.  "Apesar dos esforços dos acusados para a retratar como uma empresa de marketing de multinível para a venda de bens e serviços, a Wings Network era um esquema de pirâmide," lê-se na acusação.

"As receitas da Wings Network provinham unicamente da filiação de novos investidores, não da venda de qualquer produto", acrescenta. Segundo a acusação, os dois portugueses realizaram várias apresentações sobre o produto. Além de Massachusetts, estes encontros aconteceram no Connecticut, Califórnia, Flórida, Massachusetts, Pensilvânia, Texas, Geórgia e Utah.

Os dois homens participaram também em vários vídeos partilhados na internet. A acusação diz que estes vídeos continham discrições "vagas" da empresa, que prometiam o desenvolvimento de novos produtos "revolucionários" e que deixavam os investidores "confusos". A Wings Network foi criada por Sérgio Tanaka, um brasileiro que detém 14 empresas nos Estados Unidos e era presidente da empresa na altura do seu encerramento. Em Massachusetts, os principais líderes do negócio eram os casais de brasileiros Vinícius Aguiar e Thaís Aguiar e Geovani Bento e Priscila Bento. A investigação contou com a colaboração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários portuguesa e da Procuradoria-Geral da República de Portugal.

Empresas envolvidas - Tropikgadget Unipessoal LDA, Tropikgadget FZE, Compasswinner LDA, Happy SGPS SA. 

Leia aqui a queixa no SEC

Depois da zanga clara do Sr. Daniel filho no seu video (quase resposta aos blogs) o site Tenho Dívidas deu com a boca no trombone e alerta GeoSOL nega pesquisa mineral e nega qualquer ligação à DFRF. Veja toda a noticia aqui Tenho Dívidas. -> O alerta está em destaque na HOMEPAGE da Geosol.

Entretanto já veio em outro video... desmentir e dar dito por não dito. A Geosol que ele alega é do Canadá(?), mas há video e PDF que implicitamente não refere Geosol Canadá. Além de referir que a Geosol é uma empresa brasileira. No seu site está claro A GEOSOL, com sede em Belo Horizonte, Brasil, é uma empresa globalizada que se tornou referência para as principais empresas de mineração em todo o mundo. (MAS NÃO ESTÁ NO CANADÁ COMO SE VIU EM IMAGENS PROMOCIONAIS E ALGUNS VIDEOS). Diz que é outra. Fruto de um outro trabalho (:P). Diz que a encomenda do estudo foi feito sim pelo "sócio".

Como o mesmo já deveria estar a prever as nossas suspeitas avançou com "Mercado de Ações e Empresa Pública" -> mas tu ainda acreditas nisto?. Um dos exemplos, um dos videos - Video pertence a Geosol.

Vide abaixo as alegações do Sr. Daniel Filho:

DFRF Enterprises criou um projeto possibilitando pessoas a se tornarem membros da companhia e desfrutarem dos benefícios, dentre eles, contribuir com no mínimo $1000 (mil dólares) e ter um retorno de até 15% sobre o valor contribuído. O projeto #DFRF ENTERPRISES surgiu devido a segurança que esse protejo traz aos seus membros, através de uma propriedade (deverá ser ultra secreta! porque ninguém sabe, nem em prol da transparência.) na qual foi viabilizada uma pesquisa feita pela #GEOSOL, estima-se que nessa propriedade exista 750 toneladas de ouro. Com 10% desse potencial a #DFRF conseguiu uma apólice de seguro gerando uma carta de credito de 3,5 bilhões de dólares (LEMBRANDO FORTEMENTE QUE TEM SEDE NOS BARBADOS, NÃO É CONHECIDA E SUA REPUTAÇÃO É QUESTIONÁVEL !ALERTA EM MALTA). 

Como com esse valor a empresa não pode fazer  investimento, Daniel Filho, idealizador do projeto #DFRF, utilizou desse valor para fazer o referido seguro, e começou a capitalizar valores dos seus membros para assim alavancar 3x mais produzir ouro em Mali na Africa e comercializar na Flórida pelo dobro do preço(100%). Agora com 3,5 bilhões assegurados, ele poderá capitar recursos de seus membros e assegurar qualquer valor contribuindo limitando a 3,5 bilhões de dólares. 


Gostaria de saber o que o SEC U.S. Securities and Exchange Commission pensa destas alegações..

O Sr. Daniel já ficou sem um Lamborghini Murcielago AZUL em 2008, está em vias de perder o seu Lamborghini Murcielago dourado..... Devido as suas mentiras, lapsos e ataques de amnésia. 

TODA A SUA LINHA ARGUMENTATIVA E JUSTIFICATIVA DO SEU NEGÓCIO É DESPROPOSITADA. Diz-se uma Empresa Humanitária (whatever that means) como se estivesse a fazer o negócio para os membros). Fala de África, acções humanitárias, mas compra carros dos mais caros que há, mostra toda a sua vaidade e arrogancia. Colocando essa teoria da ajuda humanitária Obbalube Foundation Corp longe do radar(?), mas na mira. Ligada a Obbalube Investment Corporation está Heriberto Candelario Pérez Valdés, mais conhecido só por Heriberto Valdés, é o Presidente do Banco Suíço Platinum Trust of Switzerland SA e também foi  President, Secretary Chairman da Obbalube Investment Corporation (empresa ligada scams do passado) exemplo Evolution Market, Cartel Sinaloa, Finanzas Forex.... Mais sobre as suspeitas do Cartel aqui pagina 28 


O site Fraude.pt diz "Ao pesquisar mais informações sobre esta empresa de fachada que foi criado de propósito para dizer que existe um Banco na Suíça, descobri que usaram uma antiga empresa de fachada que já tinham registada na Suíça, com o nome Realsearch AG, e mudaram o nome para “Platinum Trust of Switzerland SA“. Desta forma, parece que foi criada em 1981, quando na realidade esta modificação foi a 04/04/2014."

Relembrando: A DFRF diz pagar 15% ROI / Mês + bonus de 10% pela entrada de um novo membro promovido assim como + 10% de bonus dos ganhos desse membro(?) -> O Daniel só trocou um pouco o sistema só para ter uma Piramide Financeira diferente das outras... (but it does not make less ponzi). A empresa só sobrevive metendo mais trouxas na piramide, e é isso que não param de fazer. Se fosse como o Sr. Daniel diz "não precisamos de capital de fora" para que meter mais trouxa se o exponecial de entradas e o absurdo no ROI vai fazer essa mega piramide rebentar? Aqui faz o seu anúncio de DFRF Enterprises como Empresa Pública mas é só videos e bla bla bla, e só ele é que sabe.... e Daniel anuncia mais vídeos!!!!!! 

Não obstante continuamos a espera. 

Tradução do post do PatrickPretty (omitidas parte não relevantes)

Não é incomum para os fraudadores financeiros para procurar acotovelar-se com pessoas famosas ou implicar laços com eles como um meio de higienização do negócio de "oportunidades" supostos ou assentado nos seus próprios bona fides. Exemplos recentes deste incluem sediada na Florida esquema  Ponzi / racketeer Scott Rothstein, misturado com a elite e como seu esquema de fraude épica saiu de controle. A Telexfree, acusada de ter reunido centenas de milhões de dólares em um Ponzi- combinado e esquema de pirâmide direcionados em grande medida a brasileiros e pessoas que falam Português ou Espanhol, alinhou-se com o clube de futebol Botafogo no Brasil. Os resultados foram desastrosos. 

Agora vem a palavra que Sann Rodrigues, uma figura em ambos os regimes de Telexfree e iFreeX, é visto em um vídeo no qual ele está dirigindo um carro. Isso por si só não seria incomum, em que Rodrigues previamente gravou um ou mais vídeos que colocá-lo atrás do volante de um passeio chamativo. Mas neste caso o passageiro no carro é Emerson Fittipaldi (que também esteve ao lado de Daniel Filho em alguns videos promo), a lenda do automobilismo brasileiro que ganhou a Formula One World Championship duas vezes e também é um vencedor por duas vezes da 500 Milhas de Indianápolis. Pessoalmente fiquei desiludido ver uma figura pública ao qual sou fã ser envolvida com essas empresas de natureza duvidosa.

Rodrigues foi acusado pela SEC, em abril de 2014, com a fraude de títulos por seu suposto papel na enorme fraude Telexfree. Isto marcou a segunda vez que o SEC o envolveram em um esquema de fraude. O primeiro foi uma farsa 2006 Universo Foneclub Corporation. Como Telexfree, Universo Foneclub supostamente tinha como alvo a comunidade brasileira.

Em setembro de 2014, Galvin emitiu um alerta sobre iFreeX, outro "programa" associado Rodrigues. T-Mobile, a empresa de telefonia famosa, mais tarde disse que estava checando para ver se o seu material de identidade visual estava sendo mal utilizado por iFreeX.

Precisamente como Fittipaldi terminou em um carro com Rodrigues não é clara. O evento Orlando parece ter sido organizado por uma empresa conhecida como DFRF, Daniel Fernandez Rojo Filho. Seu nome surgiu como parte do caso  Evolution Market Group/Finanzas Forex case in 2010.

Queres mesmo entrar?

O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Mário Lopes da Rosa, no seguimento de uma noticia avançada pela agencia Lusa de Noticias "Descontrolo provocou produção «incrível» de passaportes privilegiados da Guiné-Bissau" publicada em 08 de Fevereiro de 2015, alegou claramente:"«Nós não temos nenhum cônsul na Flórida»" 

O ministro guineense dos Negócios Estrangeiros referiu que está também a averiguar em que circunstâncias foi apresentado publicamente, em janeiro, um novo cônsul honorário da Guiné-Bissau na Flórida, Estados Unidos da América, que a tutela não reconhece, referiu Mário Lopes da Rosa, depois de questionado sobre o assunto pela agência Lusa. Apesar de alguns membros reclamarem desinformação do MNE, nenhum membro do Governo à data veio contradizer o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, entidade responsável por estes temas!!! (só não vê quem não quer ver).

Daniel Fernandes Rojo Filho "INTITULADO" o “chanceler” do Brasil nos Estados Unidos (alegando que foi nomeado pela ordem de Juscelino Kubitschek), foi um épico engano para promover o seu ouro de bobo.

O engano de (cento e quantas toneladas??? Outro engano? sabemos que não! Não te pergutas a ti próprio onde estas mesmo a meter o teu dinheiro? Em um Banco na Suíça (Banco Platinum Swiss Trust é uma Empresa de Fachada!), yeah right, o que realmente acontece depois, videos do youtube não nos comove, e a ti?! Cento e quantas toneladas de ouro?) não compreendemos porque de tanta incoerencia.... Seguradora Accedium assume 100% das potenciais percas? Como é possivel isso? "A seguradora Accedium no Reino Unido usa uma caixa de correio, que qualquer pessoa pode ter. Basta ir ao site http://www.leo.co.uk/virtual-offices/all/148-leadenhall-st/ e subscrever um plano de escritório virtual. Já o registo nos Barbados, um paraíso fiscal usado por muitas empresas fantasma e burlões, foi criado para no entanto não existe nada que garanta que as apólices de seguro entregues aos membros da DFRF sejam verdadeiras. Na altura de reclamar, como é um paraíso fiscal, as vítimas nunca vão receber o dinheiro." <- aqui

Tradução do post do El Vocero acerca da investigação do Doctorwhoper

Doctorshoper - tenho recebido e-mails perguntando sobre DFRF. Temos também os Estados que recebem muitos e-mails alertando-nos sobre as pessoas que estão promovendo DFRF. Ao longo dos últimos 10 anos em www.doctorshoper.com investigamos esse tipo de empresa. Essas investigações foram descobertos e denunciados destes regimes. No entanto, porque o nosso arcabouço jurídico relativo a crimes financeiros é uma Campean obsoleto esta alegada esquemas para seu respeito. Como resultado dessas chamadas, encontramos a tarefa de investigar o que significava DFRF e quem são os arquitetos por trás do suposto esquema.

Os resultados da nossa investigação jornalística são como se segue.

DFRF Enterprises LLC da Flórida / Massachussetts oferecendo o que é conhecido como Filiação Limitada cujo investimento mínimo é de R $ 1.000. A pessoa por trás DFRF é Daniel Fernandes Rojo Filho (Brasil). Em 2007, Daniel Fernandes Rojo Filho foi um dos principais líderes da empresa do Evolution Market Group (EMG), incorporada no Panamá, que começou a operar várias páginas da web para atrair as pessoas a investir no curto prazo, com promessas de retornos extraordinários, e que, então, deu a aparência de ser um negócio inofensivo. O incauto que confiou as suas poupanças sem saber que acabam sendo parte de um complexo esquema de "lavagem". O dinheiro das drogas e fraudes financeiras, concebidos por empresários Daniel Fernandes Rojo Filho (Brasil) e Pedro Benevides (de origem Português), a quem uma relatório encomendado pelo Pentágono, nos Estados Unidos, onde ligada ao Cartel de Sinaloa. De acordo com um artigo publicado pelo El Diario de Mexico intitulado "Vincular o Chapo cartaz em raster Mundial Scam" Rojo Fernandes Filho e Benevides, juntamente com o espanhol que foi acusado pelas autoridades espanholas e do presente se limita a Espanha, Germán Cardona promovido pela pirâmides EMG de investimento fraudulento, conhecido como "esquemas de Ponzi" e com DWB Holding Company, com operações na Flórida, solicitou capital para usinas renovável inexistente. Tudo para ocultar o dinheiro do tráfico de drogas.

Do lado civil do caso (Tribunal Distrital dos Estados Unidos Médio District of Florida Orlando Divisão Processo No. 6: 09-CV-1852-ORL-28GJK) fundos onde confiscos definitivos ordenadas por juízes contra Fernandes Rojo Filho e Benevides foram realizadas, incluindo relacionado tráfico de drogas, vários veículos a motor, incluindo um azul Lamborghini Murcielago com VIN # ZHWBU47598LA02961. Mas no aspecto criminal da investigação continua e ainda assim ambos são gratuitos.

Usando o mesmo método de Bernard Madoff, ligada aos empresários Cartel de Sinaloa bilked dezenas de milhares. Na França sozinho há 82.000 afetados. Através de inúmeros transferências bancárias o dinheiro limpo das vítimas foi misturado com suja quase impossível rastrear a origem e destino dos fundos.

O epicentro da manobra foi o estado da Flórida. Ele foi implementado entre 2007 e 2009 e foram usados ​​pelo menos 12 bancos, 62 contas bancárias e 29 empresas na Flórida, Panamá e Bélgica, incluindo o EMG, DWB Holding Company, Superior International Investments Corporation e Obbalube Investment Corporation. Com eles, pode ter sido lavados pelo menos 213 milhões dólares americanos, de acordo com dados oficiais recolhidos nos Estados Unidos. Fernandes Filho Rojo e Benevides são identificados como "componentes financeiros do Cartel de Sinaloa? Em uma investigação do Instituto de Análises de Defesa (IDA, por sua sigla em Inglês), por ordens do Comando do Norte, Departamento de Defesa, com base em o contrato DASW01-04-C-003.

A face pública desta rede foi EMG, que usou o nome comercial Finanzas Forex. Em Puerto Rico este golpe teve o seu impacto como foram muitas vítimas que perderam dinheiro.

Em Porto Rico o principal promotor da DFRF é Victor Guerrero de nacionalidade dominicana. Victor Guerrero foi trazido para Puerto Rico o esquema conhecido como Pools Riqueza International (WPI), conhecido como as piscinas de riqueza que está estimada em cerca de 7.000 famílias enganadas mais de US $ 60 milhões em 2007. Naquela época Victor Guerrero incorporada na Departamento de Estado de Porto Rico a entidade conhecida como recrutar para Wealth com o número 13964 corporação cujo objetivo era de Marketing de Rede. Em dezembro de 2007, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC.Case No. 6: 07-CV-1920-18KRS) interveio contra WPI, promovendo e vendendo um investimento que não foi devidamente registrado e que mais tarde provou era uma pirâmide de investimentos fraudulentos, conhecido como "esquema Ponzi" em vídeos promocionais postados em redes sociais por Victor Guerrero recebendo DFRF aparece em um evento realizado na cidade de Boston, sob o nome "Spirit of Boston? reconhecimento por ser um dos mais proeminentes líderes do DFRF. Nesta atividade Victor Guerrero aparece também se desculpando com Daniel Fernandes Rojo Filho, desde Guerrero alegadamente processou Filho por seu suposto envolvimento em Finanças Forex. Em 24 de fevereiro de 2015 o jornal O digital de Metro West Daily News, anunciou a apresentação de uma ação coletiva no Tribunal Superior de Middlesex, Massachusetts contra DFRF. A ação acusa a empresa DFRF perpetrar um bilionário de fraudes. Como indicado pelo advogado J. Evans Carter na demanda DFRF que está a promover um esquema de pirâmide. Segundo a denúncia, DFRF prometeu dois clientes Carter, que investiu 80 mil dolares e US $ 10 mil, respectivamente, a empresa, rendimentos de até 15% ao ano. Mas as receitas DFRF foram insuficientes para cumprir os pagamentos prometidos aos membros, segundo o processo. A ação acusa DFRF nove acusações, incluindo fraude, enriquecimento sem causa, conspiração civil e de violação da "Lei Federal Rico"

Doctorshoper.com alerta os consumidores sobre esses tipos de esquemas de investimento de dinheiro tanto como o Gabinete do Comissário de Instituições Financeiras de Puerto Rico e Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos estabelecer essas bandeiras vermelhas.

Produtos e profissionais financeiros que não estão registrados. Com poucas exceções, as empresas financeiras devem se registrar FICO, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ou na Securities and Exchange Commission (SEC) antes de vender algum tipo de instrumento financeiro para o público. Além disso, profissionais de finanças e de suas empresas deve se registrar com FICO, a SEC, ou o Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), dependendo do tipo de negócio que a pessoa ou empresa estão envolvidos. É importante notar que qualquer investimento de dinheiro em um esquema que não está devidamente registrado, os consumidores não contar com uma instituição onde possam canalizar suas reivindicações potenciais. Os investidores podem saber se um produto, profissional da área financeira ou empresa está registrada chamando 787-723-3131 OCFI. Se pedirem dinheiro: Muitos destes promotores vão pedir as suas vítimas para dar-lhes o dinheiro e sem dar qualquer recibo. No passado, esse tem sido dada para os promotores de esquemas de pegá-los o dinheiro como um método de recuperação e / ou obter seus ganhos. Doctorshoper ve mais uma vez como as pessoas por ganância acreditam que alguém que vem com contos de ficar rico de forma fácil, vendendo sonhos insustentáveis. Recomendamos os consumidores que se abstenham patrocinar tal oferta e ter a coragem de denunciá-los. 

Esta nota aparece na edição impressa de O porta-voz. 

Doctorshoper.com entende que, na sequência da intervenção de coluna intitulada "Isso tem a ver com o cartel de Sinaloa", onde revemos o que entendi foi uma ilegalidade no registo da corporação na Secretaria de Estado de Puerto Rico. A incongruência entre a pessoa que apareceu como agente residente (Heriberto P. Valdez) e endereço físico levantou suspeitas. Note-se que através de artigos jornalísticos e legais, Heriberto P. Valdes foi intimamente ligado ao traficante líder Chapo Guzmán notório do Cartel de Sinaloa. Atualmente Chapo Guzmán está sob custódia das autoridades federais dos Estados Unidos.

Se tu receberes algum tipo de aproximação por um representante da DFRF LLC em Puerto Rico deves denunciá-lo às autoridades competentes.
 

Informação O porta-voz

Vou mostrar um exemplo de negócio de ouro real, http://www.iamgold.com/ cotação aqui Forbes aqui, Iamgold no SEC Just saying...

Meanwhile. DFRF at the Latest Filings Received and Processed at the SEC? none so far.